В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій

У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають контролю. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень надійшла від банків, а інші від небанківських установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них все одно стосується порогових операцій. Після перевірки більше тисячі матеріалів було передано до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше справ направлено до Національної поліції, а найменше до Офісу Генпрокурора. Держфінмоніторинг перевіряє два види фінансових операцій: порогові та підозрілі, кожен з яких має свої критерії.