Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів

Група осіб була викрита за організацію нелегальних процесингових центрів, які працювали у різних містах України. Їх діяльність полягала в автоматизованому поповненні ігрових рахунків гравців онлайн-казино через карткові рахунки дропів. Також вони займалися легалізацією коштів, отриманих від азартних ігор, шляхом переказів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та купівлі криптовалюти.

Організатори цих центрів використовували фізичних осіб – дропів, які надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. На їх рахунки зараховувалися безготівкові кошти, які потім використовувалися для незаконної діяльності. Для керування рахунками дропів використовувались мобільні пристрої та інші технічні засоби.

Правоохоронці вилучили значну кількість технічних засобів, таких як мобільні пристрої, ноутбуки, сім-карти та банківські картки. У результаті цієї операції було викрито та припинено діяльність цієї групи осіб, які займалися незаконними фінансовими операціями.