БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і справу направлено до суду. Однією з підозрюваних є співвласниця банку Олена Шевцова. За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів через “міскодинг” для онлайн-казино. Дві її пособниці також викликані для ознайомлення з матеріалами справи. Суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування, яке дозволяє продовжувати дії, якщо підозрювані ховаються від слідства. Це нечаста процедура, і за статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато лише 435 спецрозслідувань серед понад 1,5 млн кримінальних справ, розслідуваних різними правоохоронними органами. Серед інших фігурантів спеціальних розслідувань є Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський та інші, які підозрюються у корупції та державній зраді.

Переглядів: 2