На Київщині затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «днр» понад 15 млн грн
Про це повідомляють “Хроніки Обухова” з посиланням на Службу безпеки України.
Підозрюваний перерахував бойовикам «днр» понад 15 млн грн. За даними слідства, це кошти були перераховані до «бюджету» бойовиків напередодні повномасштабного вторгнення.
Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область, – повідомили в СБУ.
Таким чином зловмисники обходили обмеження не торгівлю із тимчасово окупованими підприємствами на сході України. Для реалізації “схеми” учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.
Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі, – сказано в повідомленні.
Надалі бойовики використовували гроші для фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на сході України.
Правоохоронці встановили, що організатор злочинного угрупування до повномасштабного вторгнення виїхав у Київську область та намагався уникнути покарання. Організатора затримано. Також викрити його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
У підозрюваних провели серію обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях. Правоохоронці виявили:
- печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці;
- комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.
Організатору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Він перебуває під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- На Київщині прогнозують заморозки та небезпечні погодні умови
- Понад 82 тис літрів фальсифікованого пального: на Київщині викрили 5 АЗС
- Планові заходи: на Бориспільщині посилили перевірку авто та документів
- Вдарив ногою в обличчя: повідомлено про підозру зловмиснику з Білоцерківщини
- У Білоцерківській міській лікарні виявили низку порушень (фото)